04-05
2015
安徽四創(chuàng)電子股份有限公司
2013年度內(nèi)部控制評價報告
安徽四創(chuàng)電子股份有限公司全體股東：
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求（以下簡稱企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)...
04-05
2015
四創(chuàng)電子控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項說明 見附件：
04-05
2015
《四創(chuàng)電子2013年度募集資金存放與使用情況鑒證報告》見附件：
04-05
2015
安徽四創(chuàng)電子股份有限公司
獨立董事2013年度述職報告
各位董事：
2013年，作為公司獨立董事，我們按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》和《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》等法律法規(guī)以及《公司章程...
04-05
2015
安徽四創(chuàng)電子股份有限公司
獨立董事關(guān)于公司相關(guān)事項的獨立意見
一、 關(guān)于公司對外擔(dān)保情況的專項說明和獨立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003...
04-05
2015
國元證券股份有限公司
關(guān)于安徽四創(chuàng)電子股份有限公司
非公開發(fā)行股票持續(xù)督導(dǎo)2013年度工作報告
上海證券交易所：
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2013]281號文《關(guān)于核準(zhǔn)安徽...
04-05
2015
安徽四創(chuàng)電子股份有限公司
《公司章程》（修正案）
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》，結(jié)合公司的實際情況，對《公司章程》進行修訂。
一、將原第一百七十一條修...
04-05
2015
安徽四創(chuàng)電子股份有限公司
《董事會議事規(guī)則》（修訂）
根據(jù)《公司章程》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，結(jié)合公司的實際情況，對公司現(xiàn)行的《董事會議事規(guī)則》進行修訂。
一、將原第三條修改為：
“第三...
