四創(chuàng)電子《董事會議事規(guī)則》（修訂）
發(fā)布日期：2015-05-04 瀏覽次數(shù)：2931
安徽四創(chuàng)電子股份有限公司
《董事會議事規(guī)則》（修訂）
根據(jù)《公司章程》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，結(jié)合公司的實際情況，對公司現(xiàn)行的《董事會議事規(guī)則》進行修訂。
一、將原第三條修改為：
“第三條董事會由11名董事組成，設(shè)董事長1人, 獨立董事占董事總?cè)藬?shù)的1/3，對股東大會負責(zé)。在股東大會決議下，董事會可以設(shè)立戰(zhàn)略、提名、審計、薪酬與考核等專門委員會，協(xié)助董事會行使其職權(quán)?！?
此次《董事會議事規(guī)則》修訂需經(jīng)公司股東大會審議通過后實施。
安徽四創(chuàng)電子股份有限公司
二Ｏ一四年四月二十三日
