04-05
2015
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議沒(méi)有被否決或修改提案的情況
本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決
根據(jù)安徽四創(chuàng)電子股份有限公司（以下稱(chēng)“本公司”）二屆六次董事會(huì)決議公告（見(jiàn)2005年1月11日《上海證券報(bào)》C3版），本公司于2005年2月25日上午9點(diǎn)在合肥市高新區(qū)天智路華電大廈本公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)了20...
04-05
2015
天律股字[2005]第017號(hào)
致：安徽四創(chuàng)電子股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)公司法》和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》（2000年修訂）的規(guī)定，以及安徽四創(chuàng)電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）與安徽天禾律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天禾”）簽訂的《委托協(xié)...
04-05
2015
天律股字[2005]第017號(hào)
致：安徽四創(chuàng)電子股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)公司法》和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》（2000年修訂）的規(guī)定，以及安徽四創(chuàng)電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）與安徽天禾律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天禾”）簽訂的《委托協(xié)...
04-05
2015
本公司及全體監(jiān)事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
安徽四創(chuàng)電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2005年8月8日在舒城縣在水一方度假村召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席康志倫先生主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，會(huì)議的召...
04-05
2015
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范安徽四創(chuàng)電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）股東大會(huì)的運(yùn)作，保證公司股東大會(huì)依法行使職權(quán)，維護(hù)股東權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券法》）、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》...
04-05
2015
第一章 總則
第一條 為了維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，特別是廣大中小股東的合法權(quán)益，進(jìn)一步加強(qiáng)公司關(guān)聯(lián)交易管理、規(guī)范關(guān)聯(lián)交易行為，依據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》（2004年修訂）、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則《關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易的披露》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)，以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，特...
04-05
2015
第一章 總則
第一條 為了加強(qiáng)公司信息披露工作的管理，保護(hù)公司、股東、債權(quán)人及其它利益相關(guān)者的合法權(quán)益，規(guī)范公司的信息披露行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（２００４年修訂）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《...
04-05
2015
第一章 總則
第一條 為了規(guī)范和促進(jìn)公司重大信息的內(nèi)部流轉(zhuǎn)，明確公司各部門(mén)、各分支機(jī)構(gòu)和有關(guān)人員的重大信息報(bào)告職責(zé)和保密責(zé)任，確保公司信息披露符合相關(guān)法規(guī)的要求，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（２００４年修...
