第一章 總 則

第一條 為規(guī)范安徽四創(chuàng)電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東大會的運(yùn)作，保證公司股東大會依法行使職權(quán)，維護(hù)股東權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》（以下簡稱《規(guī)范意見》）、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》（以下簡稱《若干規(guī)定》）和公司章程等規(guī)定，制定本規(guī)則。
第二條 股東大會分為年度股東大會和臨時(shí)股東大會。
第三條 公司股東大會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)在《公司法》規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得干涉股東對自身權(quán)利的處分。
股東大會討論和決定的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)按照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定確定，年度股東大會可以討論《公司章程》規(guī)定的任何事項(xiàng)。
第四條 董事會應(yīng)嚴(yán)格遵守《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于召開股東大會的各項(xiàng)規(guī)定，按時(shí)組織股東大會的召開。公司全體董事對于股東大會的正常召開負(fù)有誠信責(zé)任，不得阻礙股東大會依法行權(quán)。
第五條 公司監(jiān)事會應(yīng)支持并協(xié)助公司董事會依法組織股東大會。公司全體監(jiān)事對于股東大會的正常召開負(fù)有監(jiān)責(zé)任，不得因監(jiān)督不力而使股東大會行權(quán)失常。

第二章 股東大會的職權(quán)

第六條 股東大會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：
（一）決定公司經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；
（二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；
（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；
（四）審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告；
（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報(bào)告；
（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；
（九）對發(fā)行公司債券作出決議；
（十）對公司合并、分立、解散或者清算等事項(xiàng)作出決議；
（十一）修改公司章程；
（十二）對公司聘用、解聘會計(jì)師事務(wù)所作出決議；
（十三）審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案；
（十四）審議獨(dú)立董事工作報(bào)告；
（十五）對公司改變募集資金投向作出決議；
（十六）公司對外擔(dān)保單筆金額占最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%以上的，由董事會審議后報(bào)股東大會批準(zhǔn)；
（十七）審議公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易金額在3000萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對值5%以上的關(guān)聯(lián)交易；
（十八）審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會決定的其他事項(xiàng)。

第三章 股東大會召開的一般規(guī)定

第七條 年度股東大會每年召開一次，并應(yīng)于上一會計(jì)年度結(jié)束后的六個月內(nèi)舉行。
第八條 有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個月以內(nèi)召開臨時(shí)股東大會：
（一）董事人數(shù)不足《公司章程》規(guī)定人數(shù)的2/3時(shí)；
（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí)；
（三）單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十（不含投票代理權(quán)）以上的股東書面請求時(shí)；
（四）董事會認(rèn)為必要時(shí)；
（五）監(jiān)事會提議召開時(shí)；
（六）二分之一以上的獨(dú)立董事提議召開時(shí)；
（七）公司章程規(guī)定的其他情形。
前述第（三）項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書面要求日計(jì)算。
第九條 臨時(shí)股東大會只對通知中列明的事項(xiàng)作出決議。
第十條 年度股東大會和應(yīng)股東或監(jiān)事會的要求提議召開的股東大會不得采取通訊表決方式；臨時(shí)股東大會審議下列事項(xiàng)時(shí)，不得采取通訊表決方式：
（一）公司增加或者減少注冊資本；
（二）發(fā)行公司債券；
（三）公司的分立、合并、解散和清算；
（四）《公司章程》的修改；
（五）利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（六）董事會和監(jiān)事會成員的任免；
（七）變更募股資金投向；
（八）需股東大會審議的關(guān)聯(lián)交易；
（九）需股東大會審議的收購或出售資產(chǎn)事項(xiàng)；
（十）變更會計(jì)師事務(wù)所；
（十一）《公司章程》規(guī)定的不得通訊表決的其他事項(xiàng)。
第十一條 公司董事會應(yīng)當(dāng)聘請有證券從業(yè)資格的律師出席股東大會，就以下問題出具意見并公告：
（一） 股東大會的召集、召開程序是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否符合《公司章程》；
（二） 驗(yàn)證出席會議人員資格的合法有效性；
（三） 驗(yàn)證年度股東大會提出新提案的股東資格；
（四） 股東大會的表決程序是否合法有效；
（五） 應(yīng)公司要求對其他問題出具的法律意見。
公司董事會同時(shí)也可聘請公證人員出席股東大會。

第四章 股東大會的通知

第十二條 公司召開股東大會，董事會應(yīng)當(dāng)在會議召開三十日以前以公告方式通知各股東。如果采取網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，需要社會公眾股股東參加表決的，則應(yīng)當(dāng)在股權(quán)登記日后三日內(nèi)再次公告股東大會通知。
第十三條 股東大會的通知包括以下內(nèi)容：
（一）會議的日期、地點(diǎn)和會議期限；
（二）提交會議審議的事項(xiàng)；
（三）以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
（四）有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日；
（五）投票代理委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；
（六）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號碼；
（七）在指定網(wǎng)站上披露有助于股東對擬討論的事項(xiàng)作出合理判斷所必需的其他資料。
第十四條 股東大會召開前修改提案或者年度股東大會增加提案的,公司應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)布股東大會補(bǔ)充通知,披露修改后的提案內(nèi)容或者要求增加提案的股東姓名或名稱、持股比例和新增提案的內(nèi)容。
股東大會召開前取消提案的,公司應(yīng)當(dāng)提前五個交易日發(fā)布取消提案的通知,說明取消提案的具體原因。

第五章 股東大會討論的事項(xiàng)與提案

第十五條 股東大會的提案是針對應(yīng)當(dāng)由股東大會討論的事項(xiàng)所提出的具體議案，股東大會應(yīng)當(dāng)對具體的提案作出決議。
第十六條 董事會在召開股東大會的通知中應(yīng)列出本次股東大會討論的事項(xiàng)，并將董事會提出的所有提案的內(nèi)容充分披露。需要變更前次股東大會決議涉及的事項(xiàng)的，提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整，不能只列出變更的內(nèi)容。
列入“其他事項(xiàng)”但未明確具體內(nèi)容的，不能視為提案，股東大會不得進(jìn)行表決。
第十七條 會議通知發(fā)出后，董事會不得再提出會議通知中未列出事項(xiàng)的新提案，對原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在股東大會召開的前十五天公告。否則，會議召開日期應(yīng)當(dāng)順延，保證至少有十五天的間隔期。
第十八條 年度股東大會，單獨(dú)持有或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之五以上的股東或者監(jiān)事會可以提出臨時(shí)提案。
臨時(shí)提案如果屬于董事會會議通知中未列出的新事項(xiàng)，同時(shí)這些事項(xiàng)是屬于本規(guī)范意見第十條所列事項(xiàng)的，提案人應(yīng)當(dāng)在股東大會召開前十天將提案遞交董事會并由董事會審核后公告。
第一大股東提出新的分配提案時(shí)，應(yīng)當(dāng)在年度股東大會召開的前十天提交董事會并由董事會公告，不足十天的，第一大股東不得在本次年度股東大會提出新的分配提案。
除此以外的提案，提案人可以提前將提案遞交董事會并由董事會公告，也可以直接在年度股東大會上提出。
第十九條 對于前條所述的年度股東大會臨時(shí)提案，董事會按以下原則對提案進(jìn)行審核：
（一）關(guān)聯(lián)性。董事會對股東提案進(jìn)行審核，對于股東提案涉及事項(xiàng)與公司有直接關(guān)系，并且不超出法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的股東大會職權(quán)范圍的，應(yīng)提交股東大會討論。對于不符合上述要求的，不提交股東大會討論。如果董事會決定不將股東提案提交股東大會表決，應(yīng)當(dāng)在該次股東大會上進(jìn)行解釋和說明。
（二）程序性。董事會可以對股東提案涉及的程序性問題做出決定。如將提案進(jìn)行分拆或合并表決，需征得原提案人同意；原提案人不同意變更的，股東大會會議主持人可就程序性問題提請股東大會做出決定，并按照股東大會決定的程序進(jìn)行討論。
第二十條 提出涉及投資、財(cái)產(chǎn)處置和收購兼并等提案的，應(yīng)當(dāng)充分說明該事項(xiàng)的詳情，包括：涉及金額、價(jià)格（或計(jì)價(jià)方法）、資產(chǎn)的賬面值、對公司的影響、審批情況等。如果按照有關(guān)規(guī)定需進(jìn)行資產(chǎn)評估、審計(jì)或出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告的，董事會應(yīng)當(dāng)在股東大會召開前至少五個工作日公布資產(chǎn)評估情況、審計(jì)結(jié)果或獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告。
第二十一條 董事會提出改變募股資金用途提案的，應(yīng)在召開股東大會的通知中說明改變募股資金用途的原因、新項(xiàng)目的概況及對公司未來的影響。
第二十二條 涉及公開發(fā)行股票等需要報(bào)送中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的事項(xiàng),應(yīng)作為專項(xiàng)提案提出。
第二十三條 董事會審議通過年度報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)對利潤分配方案做出決議，并作為年度股東大會的提案。董事會在提出資本公積轉(zhuǎn)增股本方案時(shí)，應(yīng)詳細(xì)說明轉(zhuǎn)增原因，并在公告中披露。董事會在公告股份派送或資本公積轉(zhuǎn)增方案時(shí)，應(yīng)披露轉(zhuǎn)送前后對比的每股收益和每股凈資產(chǎn)，以及對公司今后發(fā)展的影響。
第二十四條 會計(jì)師事務(wù)所的聘任，由董事會提出提案，股東大會表決通過。董事會提出解聘或不再續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的提案時(shí)，應(yīng)事先通知該會計(jì)師事務(wù)所，并向股東大會說明原因。會計(jì)師事務(wù)所有權(quán)向股東大會陳述意見。
非會議期間，董事會因正當(dāng)理由解聘會計(jì)師事務(wù)所的，可臨時(shí)聘請其他會計(jì)師事務(wù)所，但必須在下一次股東大會上追認(rèn)通過。
會計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，董事會應(yīng)在下一次股東大會說明原因。辭聘的會計(jì)師事務(wù)所有責(zé)任以書面形式或派人出席股東大會，向股東大會說明公司有無不當(dāng)。

第六章 股東或監(jiān)事提議召開臨時(shí)