關(guān)于召開2013年度股東大會(huì)的提示性公告
發(fā)布日期：2015-05-04 瀏覽次數(shù)：3099
證券代碼：600990 股票簡稱：四創(chuàng)電子 編號(hào)：臨2014-019
安徽四創(chuàng)電子股份有限公司
關(guān)于召開2013年度股東大會(huì)的提示性公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
根據(jù)安徽四創(chuàng)電子股份有限公司五屆六次董事會(huì)決議，決定于2014年5月22日（星期四）召開2013年度股東大會(huì)。公司于2014年4月30日在《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站公告了《安徽四創(chuàng)電子股份有限公司關(guān)于召開2013年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)2014-014），現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)再次公告如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為安徽四創(chuàng)電子股份有限公司2013年度股東大會(huì)。
（二）股東大會(huì)的召集人：安徽四創(chuàng)電子股份有限公司第五屆董事會(huì)
?。ㄈ?huì)議召開的日期、時(shí)間：
1、現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2014年5月22日（星期四）下午14：00。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2014年5月22日（星期四），上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（四）會(huì)議的表決方式
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式行使表決權(quán)，如同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，或同一股份在網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，均以第一次表決為準(zhǔn)。
網(wǎng)絡(luò)投票操作流程詳見附件二。
?。ㄎ澹┈F(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：安徽省合肥市高新區(qū)香樟大道199號(hào)公司會(huì)議室
?。┨崾竟妫汗緦⒂?014年5月20日就本次股東大會(huì)發(fā)布提示公告。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
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序號(hào) |
議案內(nèi)容 |
是否為特別決議事項(xiàng) |
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1 |
2013年度董事會(huì)工作報(bào)告 |
否 |
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2 |
2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 |
否 |
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3 |
公司獨(dú)立董事2013年度述職報(bào)告 |
否 |
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4 |
2013年度報(bào)告全文和摘要 |
否 |
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5 |
2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 |
否 |
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6 |
2013年度利潤分配預(yù)案 |
否 |
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7 |
關(guān)于2013年度關(guān)聯(lián)交易和2014年度擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易的議案 |
否 |
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8 |
2014年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告 |
否 |
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9 |
關(guān)于續(xù)聘2014年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 |
否 |
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10 |
關(guān)于續(xù)聘2014年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 |
否 |
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11 |
關(guān)于公司與中國電子科技財(cái)務(wù)有限公司簽署金融服務(wù)協(xié)議的議案 |
否 |
|
12 |
《公司章程》（修訂） |
是 |
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13 |
《董事會(huì)議事規(guī)則》（修訂） |
否 |
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14 |
選舉何啟躍先生為公司第五屆董事會(huì)董事 |
否 |
（注：以上第1項(xiàng)、第3至14項(xiàng)議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過；第2項(xiàng)議案已經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容見《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn）
三、會(huì)議出席對(duì)象
?。ㄒ唬┙刂?014 年5月19日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體A股股東。
?。ǘ┕径?、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
?。ㄈ┕酒刚?qǐng)的律師。
四、會(huì)議登記方法
凡出席會(huì)議的股東請(qǐng)持本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明（受托人須持本人身份證、委托人股東帳戶卡及授權(quán)委托書，見附件一）于2014 年5月20日下午17:00 之前向公司董事會(huì)辦公室報(bào)名并辦理會(huì)議出席手續(xù)（可以傳真或電話方式報(bào)名）。
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)期半天，有關(guān)費(fèi)用由與會(huì)股東或股東代表自理
2、聯(lián)系地址：安徽省合肥市高新區(qū)香樟大道199號(hào)公司董事會(huì)辦公室
3、郵政編碼：230088
4、聯(lián)系人：楊夢、梁建
5、聯(lián)系電話：0551-65391324，傳真號(hào)碼：0551-65391322
特此公告。
安徽四創(chuàng)電子股份有限公司董事會(huì)
2014年5月20日
附件1:授權(quán)委托書格式
授權(quán)委托書
安徽四創(chuàng)電子股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2014年5月22日召開的貴公司2013年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托人持股數(shù)： 委托人股東帳戶號(hào)：
委托日期： 年 月 日
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序號(hào) |
議案內(nèi)容 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
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1 |
2013年度董事會(huì)工作報(bào)告 |
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2 |
2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 |
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3 |
公司獨(dú)立董事2013年度述職報(bào)告 |
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4 |
2013年度報(bào)告全文和摘要 |
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5 |
2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 |
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6 |
2013年度利潤分配預(yù)案 |
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7 |
關(guān)于2013年度關(guān)聯(lián)交易和2014年度擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易的議案 |
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8 |
2014年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告 |
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9 |
關(guān)于續(xù)聘2014年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 |
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10 |
關(guān)于續(xù)聘2014年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 |
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11 |
關(guān)于公司與中國電子科技財(cái)務(wù)有限公司簽署金融服務(wù)協(xié)議的議案 |
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12 |
《公司章程》（修訂） |
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13 |
《董事會(huì)議事規(guī)則》（修訂） |
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14 |
選舉何啟躍先生為公司第五屆董事會(huì)董事 |
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備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
附件2：網(wǎng)絡(luò)投票操作流程
投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
2013年年度股東大會(huì)，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。
投票日期：2014年5月21日的交易時(shí)間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
總提案數(shù)：14個(gè)
一、投票流程
（一）投票代碼
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投票代碼 |
投票簡稱 |
表決事項(xiàng)數(shù)量 |
投票股東 |
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738990 |
四創(chuàng)投票 |
14 |
A股股東 |
（二）表決方法
1、一次性表決方法：
如需對(duì)所有事項(xiàng)進(jìn)行一次性表決的，按以下方式申報(bào)：
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議案序號(hào) |
內(nèi)容 |
申報(bào)價(jià)格 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
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1-14號(hào) |
本次股東大會(huì)的所有14項(xiàng)提案 |
99.00元 |
1股 |
2股 |
3股 |
2、分項(xiàng)表決方法：
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議案序號(hào) |
議案內(nèi)容 |
委托價(jià)格 |
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1 |
2013年度董事會(huì)工作報(bào)告 |
1.00 |
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2 |
2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 |
2.00 |
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3 |
公司獨(dú)立董事2013年度述職報(bào)告 |
3.00 |
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4 |
2013年度報(bào)告全文和摘要 |
4.00 |
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5 |
2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 |
5.00 |
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6 |
2013年度利潤分配預(yù)案 |
6.00 |
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7 |
關(guān)于2013年度關(guān)聯(lián)交易和2014年度擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易的議案 |
7.00 |
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8 |
2014年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告 |
8.00 |
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9 |
關(guān)于續(xù)聘2014年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 |
9.00 |
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10 |
關(guān)于續(xù)聘2014年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 |
10.00 |
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11 |
關(guān)于公司與中國電子科技財(cái)務(wù)有限公司簽署金融服務(wù)協(xié)議的議案 |
11.00 |
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12 |
《公司章程》（修訂） |
12.00 |
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13 |
《董事會(huì)議事規(guī)則》（修訂） |
13.00 |
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14 |
選舉何啟躍先生為公司第五屆董事會(huì)董事 |
14.00 |
（三）表決意見
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表決意見種類 |
對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù) |
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同意 |
1股 |
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反對(duì) |
2股 |
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棄權(quán) |
3股 |
（四）買賣方向：均為買入
二、投票舉例
（一）股權(quán)登記日2014年5月19日A股收市后，持有四創(chuàng)電子A 股（股票代碼600990）的投資者擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的全部提案投同意票，則申報(bào)價(jià)格填寫“99.00元”，申報(bào)股數(shù)填寫“1股”，應(yīng)申報(bào)如下：
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投票代碼 |
買賣方向 |
買賣價(jià)格 |
買賣股數(shù) |
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738990 |
買入 |
99.00元 |
1股 |
（二）如投資者需對(duì)本次股東大會(huì)提案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號(hào)提案《2013年度董事會(huì)工作報(bào)告》投同意票，應(yīng)申報(bào)如下：
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投票代碼 |
買賣方向 |
買賣價(jià)格 |
買賣股數(shù) |
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738990 |
買入 |
1.00元 |
1股 |
（三）如投資者需對(duì)本次股東大會(huì)議案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號(hào)提案《2013年度董事會(huì)工作報(bào)告》投反對(duì)票，應(yīng)申報(bào)如下：
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投票代碼 |
買賣方向 |
買賣價(jià)格 |
買賣股數(shù) |
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738990 |
買入 |
1.00元 |
2股 |
（四）如投資者需對(duì)本次股東大會(huì)提案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號(hào)提案《2013年度董事會(huì)工作報(bào)告》投棄權(quán)票，應(yīng)申報(bào)如下：
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投票代碼 |
買賣方向 |
買賣價(jià)格 |
買賣股數(shù) |
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738990 |
買入 |
1.00元 |
3股 |
三、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
（一）同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（二）統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果時(shí)，對(duì)單項(xiàng)方案的表決申報(bào)優(yōu)先于對(duì)包含該議案的議案組的表決申報(bào)，對(duì)議案組的表決申報(bào)優(yōu)先于對(duì)全部議案的表決申報(bào)。
（三）股東僅對(duì)股東大會(huì)多項(xiàng)議案中某項(xiàng)或某幾項(xiàng)議案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的，視為出席本次股東大會(huì)，其所持表決權(quán)數(shù)納入出席本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)數(shù)計(jì)算，對(duì)于該股東未表決或不符合本細(xì)則要求的投票申報(bào)的議案，按照棄權(quán)計(jì)算。
