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安徽四創(chuàng)電子股份有限公司2004年第一次臨時股東大會決議于2004年9月17日在本公司會議室召開，出席會議的股東及股東代表5人，代表有表決權(quán)股份3779.02萬股，占公司總股份的64.27%，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長吳曼青先生主持，公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員出席了會議。與會股東及股東代表以記名投票方式逐項表決，決議如下：
一、審議批準(zhǔn)《公司章程修正案》。本修正案是根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會、國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會聯(lián)合下發(fā)的證監(jiān)發(fā)[2003]56號《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》的文件精神，對《公司章程》有關(guān)章節(jié)進行的補充。贊成票3779.02票，反對票0票，棄權(quán)票0 票。贊成票占與會股東所持股份總數(shù)的100%。
二、審議批準(zhǔn)《募集資金管理辦法》。贊成票3779.02萬票，反對票0票，棄權(quán)票0票。贊成票占與會股東所持股份總數(shù)的100%。
三、審議批準(zhǔn)《關(guān)于公司董事變動的議案》。
同意水從容先生辭去董事職務(wù)，并對其在任職期間為公司做出的貢獻表示感謝。贊成票3779.02萬票，反對票0票，棄權(quán)票0票。贊成票占與會股東所持股份總數(shù)的100%。
同意張國通先生辭去董事職務(wù)，并對其在任職期間為公司做出的貢獻表示感謝。贊成票3779.02萬票，反對票0票，棄權(quán)票0票。贊成票占與會股東所持股份總數(shù)的100%。
同意孫堅女士辭去董事職務(wù)，并對其在任職期間為公司做出的貢獻表示感謝。贊成票3779.02萬票，反對票0票，棄權(quán)票0票。贊成票占與會股東所持股份總數(shù)的100%。
同意陳曉劍先生辭去獨立董事職務(wù)，并對其在任職期間為公司做出的貢獻表示感謝。贊成票3779.02萬票，反對票0票，棄權(quán)票0票。贊成票占與會股東所持股份總數(shù)的100%。
選舉張永青先生為公司董事職務(wù)。贊成票3779.02萬票，反對票0票，棄權(quán)票0票。贊成票占與會股東所持股份總數(shù)的100%。
選舉紀(jì)曉鐘先生為公司董事職務(wù)。贊成票3779.02萬票，反對票0票，棄權(quán)票0票。贊成票占與會股東所持股份總數(shù)的100%。
四、審議批準(zhǔn)《關(guān)于獨立董事薪酬的議案》。同意獨立董事津貼為每人每年3萬元（稅后），獨立董事出席公司董事會會議、股東大會的差旅費以及按《公司章程》行使職權(quán)所需費用，均由公司據(jù)實報銷。贊成票3779.02萬票，反對票0票，棄權(quán)票0票。贊成票占與會股東所持股份總數(shù)的100%。
本次股東大會經(jīng)安徽天禾律師事務(wù)所見證，并出具《法律意見書》認(rèn)為，安徽四創(chuàng)電子股份有限公司2004年第一次臨時股東大會的召集程序、召開程序、出席會議人員資格及表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法、有效；本次臨時股東大會通過的決議合法、有效。


安徽四創(chuàng)電子股份有限公司
2004年9月17日