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本公司及全體董事成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。


安徽四創(chuàng)電子股份有限公司于2004年12月30日發(fā)出召開(kāi)二屆六次董事會(huì)會(huì)議通知，會(huì)議以通訊方式于2005年1月10日在合肥召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事10名，實(shí)到董事10名,會(huì)議由董事長(zhǎng)吳曼青先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事通過(guò)簽字表決的方式進(jìn)行表決，審議通過(guò)如下議案：
一、審議通過(guò)公司與華東電子工程研究所繼續(xù)簽訂《產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議》。本協(xié)議約定：公司2005年度向華東電子工程研究所出售印制板等雷達(dá)配套產(chǎn)品約3000萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)華東電子工程研究所外協(xié)加工件、原材料和元器件約500萬(wàn)元。
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事吳曼青先生、夏傳浩先生回避了表決。
二、審議通過(guò)公司與華東電子工程研究所續(xù)簽《房屋租賃合同》。本協(xié)議約定：公司向華東電子工程研究所租賃生產(chǎn)和辦公用房1256平方米。該出租房屋為合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)華電大廈一樓部分，月租金12元/米，全年合計(jì)租金180864元。
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事吳曼青先生、夏傳浩先生回避了表決。
三、審議通過(guò)公司與華東電子工程研究所簽訂《物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議》。本協(xié)議約定由華東電子工程研究所物業(yè)中心為本公司辦公區(qū)和廠(chǎng)區(qū)提供物業(yè)管理服務(wù)，物業(yè)服務(wù)費(fèi)348925元。
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事吳曼青先生、夏傳浩先生回避了表決。
上述一、二、三項(xiàng)屬關(guān)聯(lián)交易，事前已征求獨(dú)立董事安進(jìn)先生、李曉玲女士和王亞林先生的意見(jiàn)，并得到獨(dú)立董事的確認(rèn)。獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為上述三項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要，公平合理，決策和表決程序合法、合規(guī)。
上述一、二、三事項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易須提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)
四、審議批準(zhǔn)《關(guān)于召開(kāi)2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。會(huì)議決定于2005年2月25日上午9點(diǎn)在公司召開(kāi)2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，具體內(nèi)容通知如下：
（一）會(huì)議時(shí)間：2005年2月25日上午9點(diǎn)
（二）會(huì)議地點(diǎn)：安徽四創(chuàng)電子股份有限公司
（三）會(huì)議審議事項(xiàng)：
1、審議《產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議》；
2、審議《房屋租賃合同》；
3、審議《物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議》。
（四）出席對(duì)象：
1、在2005年2月17日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體股東或其授權(quán)代表。
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席本次股東大會(huì)。
（五）會(huì)議登記辦法：
1、符合上述條件的股東或股東委托代理人于2005年2月18日(上午9時(shí)——下午15時(shí))向本公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室辦理出席會(huì)議登記手續(xù)，異地股東可以傳真或信函方式登記（以收信郵戳為準(zhǔn)）。
法人股東需持股票賬戶(hù)卡、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或社團(tuán)法人登記證書(shū)復(fù)印件、法定代表人身份證明或法定代表人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證明辦理登記手續(xù)。
個(gè)人股東需持股票賬戶(hù)卡、本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人需持被代理人的股票賬戶(hù)卡、身份證、授權(quán)委托書(shū)及本人身份證辦理登記手續(xù)。
（六）注意事項(xiàng)：
會(huì)期半天，與會(huì)人員交通食宿費(fèi)用自理
公司地址：合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)天智路華電大廈
郵政編碼：230088
聯(lián)系人： 劉永躍、楊夢(mèng)
聯(lián)系電話(huà)：(0551)5315251 傳真：(0551)5311570
特此公告






安徽四創(chuàng)電子股份有限公司董事會(huì)
二ＯＯ五年元月十日


授 權(quán) 委 托 書(shū)


茲委托 先生/女士，代表本公司/本人出席安徽四創(chuàng)電子股份有限公司2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。


委托人（簽字/蓋章）： 委托人身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托人帳戶(hù)號(hào)碼： 委托人持股數(shù)量：
受托人身份證號(hào)碼： 委托權(quán)限：
委托日期：