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安徽四創(chuàng)電子股份有限公司于2005年3月10日發(fā)出召開二屆七次董事會會議通知，2005年3月23日上午9點二屆七次董事會在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事10人，實到董事9人，董事張永青先生因工作原因未能出席會議,授權(quán)委托董事紀曉鐘先生代為出席會議并行使表決權(quán)，監(jiān)事及公司高管人員列席了會議。會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議并通過了以下事項：
一、審議通過《2004年度董事會工作報告》。
同意10票，反對0票，棄權(quán)0票，本報告將提交股東大會審議。
二、審議批準《2004年度總經(jīng)理工作報告》。
同意10票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過《2004年度財務(wù)決算的報告》。
同意10票，反對0票，棄權(quán)0票，本議案將提交股東大會審議。
四、審議通過《2004年度利潤分配預案》。
經(jīng)華證會計師事務(wù)所審計，本公司2004年度公司共實現(xiàn)凈利潤17,691,890.44元，提取10%法定盈余公積金1,769,189.04元，提取10%法定公益金1,769,189.04元，加以前年度剩余未分配利潤19,147,803.30元，本次可供股東分配的利潤合計33,301,315.66元。
董事會決定公司2004年度利潤分配預案為：以總股本5880萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1元（含稅），共派發(fā)現(xiàn)金股利588萬元,剩余未分配利潤27,421,315.66元，結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。公司本次不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
同意10票，反對0票，棄權(quán)0票，本議案將提交股東大會審議。
五、審議通過《2004年度報告全文和摘要》。
同意10票，反對0票，棄權(quán)0票，本議案將提交股東大會審議。
六、審議批準《關(guān)于2005年貸款授權(quán)的議案》。
董事會決定公司2005年度同一時點銀行貸款最高限額為 5000萬元；超過以上限額時，需報請董事會另行審議；董事會授權(quán)董事長根據(jù)公司的實際情況在上述限額范圍內(nèi)自主決定貸款的時間、金額及期限。
同意10票，反對0票，棄權(quán)0票。
七、審議批準《關(guān)于續(xù)聘華證會計師事務(wù)所有限公司作為本公司審計機構(gòu)的議案》。
董事會決定繼續(xù)聘任華證會計師事務(wù)所有限公司作為本公司2005年度審計機構(gòu)，聘期為一年。
同意10票，反對0票，棄權(quán)0票，本議案將提交股東大會審議。
八、《關(guān)于公司高級管理人員聘任的議案》
同意聘任高仲輝先生為公司總經(jīng)理（簡歷附后）
同意10票，反對0票，棄權(quán)0票。獨立董事均表示贊同。
同意聘任蔡德林先生為公司副總經(jīng)理（簡歷附后）
同意10票，反對0票，棄權(quán)0票。獨立董事均表示贊同。
九、審議批準《關(guān)于召開2004年度股東大會的議案》。
公司定于2005年5月20日上午9點召開2004年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
（一）會議時間：2005年5月20日上午9點
（二）會議地點：安徽四創(chuàng)電子股份有限公司會議室
（三）會議議程：
1、審議《2004年度董事會工作報告》
2、審議《2004年度監(jiān)事會工作報告》
3、審議《2004年度報告全文和摘要》
4、審議《2004年度財務(wù)決算報告》
5、審議《2004年度利潤分配預案》
6、審議《關(guān)于續(xù)聘華證會計師事務(wù)所有限公司作為本公司審計機構(gòu)的議案》
（四）出席對象：
1、在2005年5月13日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東或其授權(quán)代表。
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席本次股東大會。
（五）會議登記辦法：
1、符合上述條件的股東或股東委托代理人于2005年5月16日(上午9時——下午15時)向本公司董事會秘書辦公室辦理出席會議登記手續(xù)，異地股東可以傳真或信函方式登記（以收信郵戳為準）。
2、 法人股東需持股票賬戶卡、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或社團法人登記證書復印件、法定代表人身份證明或法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證明辦理登記手續(xù)。
3、 個人股東需持股票賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人需持被代理人的股票賬戶卡、身份證、授權(quán)委托書及本人身份證辦理登記手續(xù)。
（六）注意事項：
會期半天，與會人員交通食宿費用自理
公司地址：合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)天智路華電大廈
郵政編碼：230088
聯(lián)系人： 劉永躍、楊夢、馬雷
聯(lián)系電話：(0551)5315251 傳真：(0551)5311570
特此公告

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司董事會
二ＯＯ五年三月二十三日