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第一章　總則

第一條　為了加強公司信息披露工作的管理，保護公司、股東、債權(quán)人及其它利益相關(guān)者的合法權(quán)益，規(guī)范公司的信息披露行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（２００４年修訂）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。
第二條　本制度所稱“信息”是指所有對公司股票及其衍生品種交易價格可能產(chǎn)生較大影響的信息；本制度所稱“披露”是指在規(guī)定的時間內(nèi)、在指定的媒體上、以規(guī)定的方式向社會公眾公布信息，并送達(dá)證券監(jiān)管部門。
第三條　信息披露的基本原則是：及時、公平地披露信息；保證信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。

第二章　管理職責(zé)

第四條　公司信息披露工作由董事會統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理：
１、董事長為信息披露工作的第一責(zé)任人；
２、董事會秘書是公司與證券交易所之間的指定聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織公司信息披露工作的具體事宜；
３、證券事務(wù)代表接受董事會秘書的領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助其開展工作；
４、董事會秘書辦公室為信息披露工作的日常管理部門，其工作人員對參與的具體信息披露事宜負(fù)有連帶責(zé)任。
第五條　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和各部門、各分支機構(gòu)（包括分公司、控股子公司）的第一負(fù)責(zé)人為公司信息披露責(zé)任人，有責(zé)任在第一時間將有關(guān)信息披露所需的資料提供給董事會秘書，并對提供的信息披露基礎(chǔ)資料負(fù)直接責(zé)任。
持有公司５％以上股份的股東和公司的關(guān)聯(lián)人（包括關(guān)聯(lián)法人、關(guān)聯(lián)自然人）也應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的信息披露責(zé)任。
第六條 公司信息披露責(zé)任人和相關(guān)工作人員應(yīng)主動了解與上市公司有關(guān)的法律、法規(guī)和證券監(jiān)管政策，董事會秘書應(yīng)予以協(xié)助，提供法律、法規(guī)等查詢和咨詢服務(wù)，并將證券監(jiān)管部門對公司的信息披露工作要求及時通知相關(guān)人員。
第七條　公司信息披露責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和本制度的規(guī)定，履行信息披露義務(wù)，遵守信息披露規(guī)定。
第八條　公司信息披露責(zé)任人對于某事項是否涉及信息披露有疑問時，應(yīng)及時向董事會秘書咨詢。

第三章　信息披露工作流程

第九條　公司各部門、各分支機構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人應(yīng)提供信息披露所需的基本資料，簽字后報送董事會秘書辦公室。
第十條　公司信息披露審批權(quán)限如下：
１、經(jīng)董事會審議通過的定期報告及具有出席會議董事或監(jiān)事簽名須披露的臨時報告，由董事會秘書直接組織完成披露工作。
２、涉及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》所述重大事項的臨時報告，由董事會秘書依據(jù)公司各部門、各分支機構(gòu)等提供的資料，組織起草信息披露文稿，經(jīng)總經(jīng)理會簽后，報董事長批準(zhǔn)同意后披露；
３、公司股票停牌、復(fù)牌申請書由董事會秘書起草，報董事長批準(zhǔn)同意后披露
第十一條　涉及公司商業(yè)秘密或國家秘密的產(chǎn)品研發(fā)、合同簽署等重大信息無法披露的，應(yīng)通知董事會秘書辦公室，及時向證券交易所提出信息披露豁免申請。
第十二條　在公司內(nèi)網(wǎng)或其它內(nèi)部刊物上刊登不適合發(fā)布的信息時，董事會秘書可以要求撤回。

第四章　保密責(zé)任

第十三條　公司信息披露義務(wù)人和信息知曉人，對其知曉的公司應(yīng)披露的信息負(fù)有保密責(zé)任，不得擅自以任何形式對外披露公司有關(guān)信息。
第十四條　公司信息披露義務(wù)人應(yīng)采取必要的措施，在信息公開披露前將其控制在最小范圍內(nèi)。
第十五條　由于工作失職或違反本制度規(guī)定，致使公司信息披露工作出現(xiàn)失誤或給公司帶來損失的，應(yīng)追究其責(zé)任。

第五章　附則

第十六條　本制度自公司董事會審議通過后實施，由董事會負(fù)責(zé)解釋。

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二ＯＯ五年八月八日