信息披露
安徽天禾律師事務所
關于安徽四創(chuàng)電子股份有限公司
二○一三年度股東大會的法律意見書
致：安徽四創(chuàng)電子股份有限公司
依據(jù)《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《安徽四創(chuàng)電子股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規(guī)定，安徽天禾律師事務所接受安徽四創(chuàng)電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派喻榮虎、李結華兩位律師（以下簡稱“本所律師”）就公司于2014年5月22日召開的2013年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）出具法律意見書。
本所律師按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，參與了本次股東大會，并對公司提供的有關文件和事實進行了核查和驗證，現(xiàn)出具法律意見如下：
一、本次股東大會的召集程序
本次股東大會由公司董事會召集。公司董事會于2014年4月30日在《上海證券報》和公司指定的信息披露網(wǎng)站上刊登了《關于召開2013年年度股東大會的通知》。
本所律師認為，公司本次股東大會的召集程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、本次股東大會的召開程序
1、本次股東大會于2014年5月22日14：00如期召開，會議由董事長陳信平先生主持，會議召開的實際時間、地點、內容與公告內容一致。
2、經(jīng)上證所信息網(wǎng)絡有限公司確認，本次股東大會網(wǎng)絡投票時間為2014年5月22日9：30—11:30和13：00—15：00，與公告內容一致。
經(jīng)驗證，本次股東大會的召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。
三、本次股東大會出席會議人員的資格
1、股東及股東代理人
經(jīng)查驗，現(xiàn)場出席本次股東大會的股東及股東代理人共5人，代表股份數(shù)58,478,792股，占公司股份總數(shù)的42.78%。經(jīng)核查，股東及股東代理人的資格符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規(guī)定，有權對本次股東大會的議案進行審議、表決。
根據(jù)上證所信息網(wǎng)絡有限公司提供的數(shù)據(jù)，在有效時間內通過網(wǎng)絡系統(tǒng)直接投票的社會公眾股股東共計16名，所持有表決權的股份數(shù)為222,292股，占公司股份總數(shù)的0.16%。
據(jù)此，現(xiàn)場參加本次股東大會的股東和股東代理人以及通過網(wǎng)絡投票表決的社會公眾股股東共計21名，所持有表決權股份數(shù)共計58,701,084股，占公司股份總額的42.94%。
2、出席及列席現(xiàn)場會議的人員
除股東和股東代理人出席本次股東大會現(xiàn)場會議外，出席及列席本次股東大會的還有公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及公司聘請的律師。
經(jīng)驗證，出席及列席本次股東大會人員的資格符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定，合法、有效。
四、本次股東大會的表決程序
本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式對各項提案進行了逐項表決，現(xiàn)場投票以記名投票的方式進行。表決按《公司章程》規(guī)定的程序進行了監(jiān)票，當場公布表決結果；對涉及關聯(lián)交易的議案，關聯(lián)方股東已實施回避表決；會議記錄由出席會議的公司董事簽名；出席會議的股東和股東代理人對表決結果沒有提出異議。網(wǎng)絡投票結果由上證所信息網(wǎng)絡有限公司提供。
經(jīng)驗證，本次股東大會投票表決結束后，公司合并統(tǒng)計了現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票的表決結果。表決結果如下：
?。?）審議批準了《2013年度董事會工作報告》。
?。?）審議批準了《2013年度監(jiān)事會工作報告》。
?。?）審議批準了《公司獨立董事2013年度述職報告》。
?。?）審議批準了《2013年度報告全文和摘要》。
?。?）審議批準了《2013年度財務決算報告》。
（6）審議批準了《2013年度利潤分配預案》。
?。?）審議通過了《關于2013年度關聯(lián)交易和2014年度擬發(fā)生的關聯(lián)交易的議案》。
股東華東電子工程研究所由于與該審議事項具有關聯(lián)關系，已回避表決，其所持有表決權的股份沒有計入審議該議案有表決權的股份總數(shù)。
（8）審議批準了《2014年度財務預算報告》。
?。?）審議通過了《關于續(xù)聘2014年度財務審計機構的議案》。
?。?0）審議通過了《關于續(xù)聘2014年度內部控制審計機構的議案》。
?。?1）審議通過了《關于公司與中國電子科技財務有限公司簽署金融服務協(xié)議的議案》。
股東華東電子工程研究所由于與該審議事項具有關聯(lián)關系，已回避表決，其所持有表決權的股份沒有計入審議該議案有表決權的股份總數(shù)。
?。?2）審議通過了《公司章程》（修訂）。
?。?3）審議通過了《董事會議事規(guī)則》（修訂）。
?。?4）選舉何啟躍先生為公司第五屆董事會董事，任期自本次股東大會會后至第五屆董事會任期屆滿。
本次股東大會公告所列議案均獲得通過。
本所律師認為，本次股東大會的表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，表決結果合法、有效。
五、結論意見
綜上所述，本所律師認為：公司本次股東大會的召集程序、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定，合法、有效；本次股東大會通過的決議合法、有效。
本所同意將本法律意見書作為本次股東大會的公告文件，隨公司其他文件一并提交上海證券交易所審核公告。
