信息披露
證券代碼：600990 股票簡稱：四創(chuàng)電子 編號：臨2014-024
安徽四創(chuàng)電子股份有限公司
五屆七次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
安徽四創(chuàng)電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）五屆七次董事會于2014年8月21日下午14:00在合肥市高新區(qū)公司會議室召開。會議應到董事11人，實到董事9人，會議由陳信平先生主持，董事何啟躍先生、曲惠民先生因工作原因未能出席本次會議，均已委托董事長陳信平先生代為出席會議并行使表決權，監(jiān)事及公司高管人員列席了會議。會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定，會議審議并通過了以下事項：
一、審議通過《2014年半年度報告全文及摘要》
同意11票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《關于2014年上半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
同意11票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《關于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
同意公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，總額為人民幣1億元，使用期限不超過12個月，具體時間自董事會審議通過之日起（詳見《關于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》）。
同意11票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過《關于使用部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品的議案》
同意公司使用部分閑置募集資金選擇適當?shù)臅r機，階段性投資于安全性較好、流動性較高的保本型銀行理財產(chǎn)品，在12個月內(nèi)任一時點購買額度不超過人民幣3000萬元，具體時間自董事會審議通過之日起（詳見《關于使用部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品的公告》）。
同意11票，反對0票，棄權0票。
五、審議通過《關于購買土地使用權的議案》
同意公司使用自有資金約4224萬元購買國有建設用地使用權，用于建設公司新產(chǎn)業(yè)園區(qū)，土地位于合肥市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)雙河村，面積約為165畝。
同意11票，反對0票，棄權0票。
六、審議通過《關于募集資金投資項目建設延期的議案》
根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和新產(chǎn)業(yè)園建設規(guī)劃，同意公司推遲三個募集資金投資項目的建設進度，特別是相關建筑工程及配套設備等的購建，募集資金投資項目新的建設計劃與進度等，將待取得新土地后，結(jié)合產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃，另行制訂并公告（詳見《關于募集資金投資項目建設延期的公告》）。
同意11票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
安徽四創(chuàng)電子股份有限公司董事會
2014年8月23日
