信息披露
證券代碼：600990 股票簡稱：四創(chuàng)電子 編號：臨2014-025
安徽四創(chuàng)電子股份有限公司
五屆四次監(jiān)事會決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽四創(chuàng)電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第四次會議于2014年8月21日下午在合肥市高新區(qū)公司會議室召開。會議由監(jiān)事會主席陳學軍先生主持，會議應到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事4人，監(jiān)事張小旗先生因工作原因未能出席本次會議，會議召開程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，監(jiān)事對董事會審議的議案無異議。
與會監(jiān)事經(jīng)過認真審議、討論，審議通過了以下事項：
一、審議通過《2014年半年度報告全文和摘要》。
同意4票，反對0票，棄權0票。
根據(jù)《證券法》第68條的規(guī)定，公司監(jiān)事會對董事會編制的2014年半年度報告全文及摘要進行了審核，并發(fā)表意見如下：
1、公司2014年半年度報告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內部管理制度的各項規(guī)定；
2、公司2014年半年度報告的內容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司2014年半年度的經(jīng)營管理和財務狀況等事項；
3、在公司監(jiān)事會提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與2014年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
二、審議通過《關于2014年上半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
同意4票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《關于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
同意4票，反對0票，棄權0票。
公司監(jiān)事會對審議的《關于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》發(fā)表意見如下：
公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，不存在損害公司和中小股東利益的情況。本次繼續(xù)以不超過1億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，期限12個月，符合上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用》的監(jiān)管要求。監(jiān)事會同意公司繼續(xù)以不超過1億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會批準之日起12個月，并將監(jiān)督公司在規(guī)定時間內歸還上述款項。
四、審議通過《關于使用部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品的議案》
同意4票，反對0票，棄權0票。
公司監(jiān)事會對審議的《關于使用部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品的議案》發(fā)表意見如下：
在符合國家法律法規(guī)及保障投資資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金用于購買保本型銀行理財產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，并獲得一定的投資效益，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。相關審批程序符合法律法規(guī)及公司章程的相關規(guī)定。同意公司使用部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品。
五、審議通過《關于募集資金投資項目建設延期的議案》
同意4票，反對0票，棄權0票。
公司監(jiān)事會對審議的《關于募集資金投資項目建設延期的議案》發(fā)表意見如下：
公司對募集資金投資項目建設延期，是基于公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，結合募集資金投資項目實際實施進展，謹慎、合理做出的，僅涉及募投項目投資進度和今后實施地點的預期變化，不涉及項目實施主體、實施方式、主要投資內容的變更，不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會《關于進一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》和公司《募集資金管理辦法（修訂）》的相關規(guī)定，有利于公司長遠發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。監(jiān)事會同意本次募集資金投資項目延期。
特此公告
安徽四創(chuàng)電子股份有限公司監(jiān)事會
2014年8月23日
