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證券代碼：600990　    股票簡稱：四創(chuàng)電子  　  編號：臨2014-035

 安徽四創(chuàng)電子股份有限公司

五屆九次董事會(huì)決議公告

　　安徽四創(chuàng)電子股份有限公司五屆九次董事會(huì)于2014年12月1日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并通過了以下事項(xiàng)：

　　一、審議通過《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修改<公司章程>的議案》

　　同意9票，反對0票，棄權(quán)0票,（詳見《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修改<公司章程>的公告》，編號：臨2014-036）。

　　二、審議通過《關(guān)于召開2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　公司定于2014年12月23日采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，（詳見《關(guān)于召開2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，編號：臨2014-037）。

　　特此公告。

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司董事會(huì)

                                                                                 2014年12月2日