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證券代碼：600990     股票簡稱：四創(chuàng)電子     編號：臨2014-037

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司

關(guān)于召開2014年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　l   股東大會召開日期:2014年12月23日

　　l   股權(quán)登記日：2014年12月17日

　　l  是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：是

　　l  是否涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)：否

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會屆次：本次股東大會為安徽四創(chuàng)電子股份有限公司2014年第一次臨時股東大會。

　　（二）股東大會的召集人：安徽四創(chuàng)電子股份有限公司第五屆董事會

　?。ㄈh召開的日期、時間：

　　1、現(xiàn)場會議時間：2014年12月23日（星期二）下午14：00。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2014年12月23日（星期二），上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　（四）會議的表決方式

　　本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式行使表決權(quán)，如同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，或同一股份在網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，均以第一次表決為準(zhǔn)。

　　網(wǎng)絡(luò)投票操作流程詳見附件二。

　?。ㄎ澹┈F(xiàn)場會議地點：安徽省合肥市高新區(qū)香樟大道199號公司會議室

　　二、會議審議事項

　?。ㄗⅲ阂陨系?項議案已經(jīng)公司第五屆董事會第九次會議審議通過、第2項議案已經(jīng)公司第五屆董事會第三次會議審議通過，具體內(nèi)容見《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn）

　　三、會議出席對象

　?。ㄒ唬┙刂?014 年12月17日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體A 股股東。

　　（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。ㄈ┕酒刚埖穆蓭?。

　　四、會議登記方法

　　凡出席會議的股東請持本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明（受托人須持本人身份證、委托人股東帳戶卡及授權(quán)委托書，見附件一）于2014 年12月18日下午17:00 之前向公司董事會辦公室報名并辦理會議出席手續(xù)（可以傳真或電話方式報名）。

　　五、其他事項

　　1、會期半天，有關(guān)費用由與會股東或股東代表自理。

　　2、聯(lián)系地址：安徽省合肥市高新區(qū)香樟大道199號公司董事會辦公室

　　3、郵政編碼：230088

　　4、聯(lián)系人：楊夢、梁建

　　5、聯(lián)系電話：0551-65391324，傳真號碼：0551-65391322。

　　特此公告。

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司董事會

2014年12月2日

附件1:授權(quán)委托書格式

授權(quán)委托書

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司：

　　茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2014年12月23日召開的貴公司2014年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托人持股數(shù)：　　　　　　　　　　　 委托人股東帳戶號：

委托日期：　　年  月  日 

備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

 附件2：網(wǎng)絡(luò)投票操作流程

投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　2014年第一次臨時股東大會，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　投票日期：2014年12月23日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　總提案數(shù)：2個 

　　一、投票流程

　?。ㄒ唬┩镀贝a

　?。ǘ┍頉Q方法

　　1、一次性表決方法：

　　如需對所有事項進(jìn)行一次性表決的，按以下方式申報：

　　2、分項表決方法：

　　（三）表決意見

　?。ㄋ模┵I賣方向：均為買入

　　二、投票舉例

　?。ㄒ唬┕蓹?quán)登記日2014年12月17日 A 股收市后，持有四創(chuàng)電子A股（股票代碼600990）的投資者擬對本次網(wǎng)絡(luò)投票的全部提案投同意票，則申報價格填寫“99.00元”，申報股數(shù)填寫“1股”，應(yīng)申報如下：

　?。ǘ┤缤顿Y者需對本次股東大會提案進(jìn)行分項表決，擬對本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號提案《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修改<公司章程>的議案》投同意票，應(yīng)申報如下：

　?。ㄈ┤缤顿Y者需對本次股東大會議案進(jìn)行分項表決，擬對本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號提案《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修改<公司章程>的議案》投反對票，應(yīng)申報如下：

　?。ㄋ模┤缤顿Y者需對本次股東大會提案進(jìn)行分項表決，擬對本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號提案《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修改<公司章程>的議案》投棄權(quán)票，應(yīng)申報如下：

　　三、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項

　?。ㄒ唬┩还煞萃ㄟ^現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ǘ┙y(tǒng)計表決結(jié)果時，對單項方案的表決申報優(yōu)先于對包含該議案的議案組的表決申報，對議案組的表決申報優(yōu)先于對全部議案的表決申報。

　?。ㄈ┕蓶|僅對股東大會多項議案中某項或某幾項議案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的，視為出席本次股東大會，其所持表決權(quán)數(shù)納入出席本次股東大會股東所持表決權(quán)數(shù)計算，對于該股東未表決或不符合本細(xì)則要求的投票申報的議案，按照棄權(quán)計算。