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安徽四創(chuàng)電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第五次會議于2005年3月23日下午在公司第一會議室召開。會議由監(jiān)事會主席康志倫先生主持，會議應到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事4人，符合《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定。會議經(jīng)討論,形成如下決議：
1、審議通過了《2004年度監(jiān)事會工作報告》；
2、審議通過了《2004年年報及摘要》；
3、審議通過了《2004年度財務決算報告》；
4、審議通過了《2004年度利潤分配預案》。
與會監(jiān)事認為：
1、董事會能夠嚴格依照相關法律法規(guī)召集、召開會議，執(zhí)行股東大會所形成的各項決議；公司逐步建立、完善了內部控制制度；公司董事、經(jīng)理執(zhí)行職務時能夠勤勉盡責，沒有違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益的行為。
2、公司財務報告真實地反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果，對會計師事務所出具的審計報告無異議。
3、公司最近一次募集資金實際投入項目和承諾投入項目一致，沒有變更募集資金投向的事項發(fā)生。
4、公司與關聯(lián)方之間發(fā)生的資金往來均為正常經(jīng)營性資金往來，不存在有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東及其他關聯(lián)方使用的情況； 在報告期內，不存在公司對外擔保情況。
5、關聯(lián)交易的決策程序，符合《公司法》、《公司章程》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定，交易公平、合理，價格公允，沒有損害股東和公司利益的行為。
特此公告

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司監(jiān)事會
二ＯＯ五年三月二十三日