安徽四創(chuàng)電子股份有限公司

四屆十五次監(jiān)事會決議公告

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十五次會議于2013年8月15日下午在合肥市高新區(qū)公司會議室召開。會議由監(jiān)事會主席陳學(xué)軍先生主持，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事對董事會審議的議案無異議。

與會監(jiān)事經(jīng)過認真審議、討論，審議通過了以下事項：

一、審議通過《2013年半年度報告全文和摘要》。

同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

根據(jù)《證券法》第68條的規(guī)定，公司監(jiān)事會對董事會編制的2013年半年度報告全文及摘要進行了審核，并發(fā)表意見如下：

1、公司2013年半年度報告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

2、公司2013年半年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司2013年半年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；

3、在公司監(jiān)事會提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與2013年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

二、審議通過《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》。

公司第四屆監(jiān)事會全體監(jiān)事任期已屆滿（2010年4月至2013年4月），根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，應(yīng)進行換屆選舉。

本次會議推舉陳學(xué)軍先生、張宇星先生、張小旗先生為公司第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人。經(jīng)公司職工代表大會選舉，王曉龍先生、江磊先生當(dāng)選為公司第五屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事候選人。本議案將提交股東大會審議。

1、推舉陳學(xué)軍先生為第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。

同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、推舉張宇星先生為第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。

同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

3、推舉張小旗先生為第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。

同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

4、推舉王曉龍先生為第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。

同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

5、推舉江磊先生為第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。

同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過《關(guān)于確認公司2013年上半年日常關(guān)聯(lián)交易事項及調(diào)整2013年下半年日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》。

同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司監(jiān)事會

2013年8月17日 

 附：第五屆監(jiān)事候選人簡歷：

陳學(xué)軍，男，中國籍，1966 年12月出生，工學(xué)碩士，研究員級高級工程師，合肥工業(yè)大學(xué)兼職博導(dǎo)，享受安徽省政府津貼。獲省部級級科技進步獎兩項。歷任華東所工藝部副主任，制造部主任，華東所所長助理，現(xiàn)任華東所黨委書記兼副所長。

張宇星，男，中國籍，1970年5月出生，本科學(xué)歷，中共黨員，高級工程師。先后擔(dān)任多部雷達工藝系統(tǒng)負責(zé)人和主持師。歷任華東所制造部副主任，人力資源部主任，所長助理。現(xiàn)任華東所黨委副書記，紀(jì)委書記。

張小旗，男，中國籍，1982年12月出生，本科學(xué)歷，中共黨員，審計師，現(xiàn)任華東所紀(jì)檢監(jiān)察審計部主任。

王曉龍，男，中國籍，1976年1月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師。三次獲得所級優(yōu)秀員工稱號，2006年被評為華東所“十佳黨員”，2011年被評為中共安徽省直機關(guān)優(yōu)秀黨務(wù)工作者。2004年參與起草華東所申報中國國防科技工業(yè)企業(yè)管理創(chuàng)新成果材料，經(jīng)評選華東所獲得管理創(chuàng)新成果三等獎。2005年參與創(chuàng)立的華東所執(zhí)行三角形管理思想獲得中國國防新科技工業(yè)企業(yè)管理創(chuàng)新成果一等獎，中企聯(lián)國家級管理創(chuàng)新成果二等獎。歷任華東所所辦秘書、黨辦副主任（主持工作）、黨政辦支部書記兼副主任，負責(zé)黨建、團建、宣傳等工作，現(xiàn)任公司黨總支書記。

江磊，男，中國籍，1973年6月出生，本科學(xué)歷，高級工程師，歷任華東所發(fā)射部元件組組長，現(xiàn)任華耀公司新能源事業(yè)部副主任，分工會主席。